主旨： 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增二報告
事項、一承認事項)
股票代號：3490
發言時間：2024-03-13 14:39:31
說明：
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新北市土城區沛陂里三民路4號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業狀況報告
2.一一二年度審計委員會查核報告書
3.一一二年度董事及員工酬勞分派情形報告
4.一一二年度盈餘暨資本公積分派現金股利情形案
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案
2.一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)開會時間:中華民國113年05月29日(星期三)上午九時整。
(2)為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權，行
使期間自民國113年04月27日至民國113年05月26日止，以臺灣集中保管結算所股份
有限公司「股東e票通」為表決平台，表決權相關規範悉遵循公司法等法規辦理之。
(3)本次股東常會紀念品授權董事長決定之，不收取紀念品保證金。為鼓勵股東參與公
司監理，於不違背法令前提下，本次股東會紀念品發放對象為親自出席、委託出席
且持股1,000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。
(4)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
，得以書面或電子方式向本公司提出股東常會議案，相關提案文件請以書面寄至本公
司(新北市土城區中山路77號5樓財會行政部)或以電子郵件方式寄至受理信箱:
governance@singlewell.com.tw。
(5)受理提案及提名期間:為113年03月22日至112年04月01日止(郵戳或電子郵件為憑)。
