(3490)單井-重大訊息2024-01-15重大訊息- 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

標題：(3490)單井-重大訊息2024-01-15

主旨：本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

股票代號：3490

公司名稱：單井

發言時間：2024-01-15 15:02:53

說明：
1.董事會決議日期:113/01/15
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新北市土城區沛陂里三民路4號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業狀況報告
2.一一二年度審計委員會查核報告書
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
1.改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)開會時間:中華民國113年05月29日(星期三)上午九時整。
(2)為響應電子投票政策之推行，本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權，行
使期間自民國113年04月27日至民國113年05月26日止，以臺灣集中保管結算所股份
有限公司「股東e票通」為表決平台，表決權相關規範悉遵循公司法等法規辦理之。
(3)本次股東常會紀念品授權董事長決定之，不收取紀念品保證金。為鼓勵股東參與公
司監理，於不違背法令前提下，本次股東會紀念品發放對象為親自出席、委託出席
且持股1,000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。
(4)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
，得以書面或電子方式向本公司提出股東常會議案，相關提案文件請以書面寄至本公
司(新北市土城區中山路77號5樓財會行政部)或以電子郵件方式寄至受理信箱:
governance@singlewell.com.tw。
(5)受理提案及提名期間:為113年03月22日至112年04月01日止(郵戳或電子郵件為憑)。

標題：(1432)大魯閣-重大訊息2024-01-15

主旨：本公司董事會召開113年股東常會公告

股票代號：1432

公司名稱：大魯閣

發言時間：2024-01-15 15:14:22

標題：(4804)大略-KY-重大訊息2024-01-15

主旨：公告本公司贖回可轉換公司債後，113年1月-113年3月現金收支狀況及相關資金調度情形

股票代號：4804

公司名稱：大略-KY

發言時間：2024-01-15 15:13:41

標題：(3162)精確-重大訊息2024-01-15

主旨：公告本公司前一個月向關係人借款合計餘額暨預估未來三個月現金收支情形