主旨： 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：3490
發言時間：2024-05-29 15:02:50
說明：
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王祥亨
董事:鄒麗芬
董事:游孟哲
董事:鄭明忠
獨立董事:謝明仁
獨立董事:陳至誠
獨立董事:簡定國
4.舊任者簡歷:
王祥亨 單井工業(股)公司董事長
鄒麗芬 單井工業(股)公司監察人
游孟哲 單井工業(股)公司總經理
鄭明忠 金協連環保工程有限公司總經理
謝明仁 勤茂會計師事務所會計師
陳至誠 單井工業(股)公司監察人
簡定國 單井工業(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事:王祥亨
董事:鄒麗芬
董事:游孟哲
董事:王銓
獨立董事:謝明仁
獨立董事:宋愷
獨立董事:陳揚
6.新任者簡歷:
王祥亨 單井工業(股)公司董事長
鄒麗芬 單井工業(股)公司監察人
游孟哲 單井工業(股)公司總經理
王銓 單井工業(股)公司副總經理
謝明仁 勤茂會計師事務所會計師
宋愷 喬客劇場有限公司負責人
陳揚 悅城科技股份有限公司特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期將於113年7月29日屆滿，故提前全面改選董事(含三席獨立董事)。
9.新任者選任時持股數:
董事:王祥亨，2,207,843股
董事:鄒麗芬，1,318,834股
董事:游孟哲，400,300股
董事:王銓，40,468股
獨立董事:謝明仁，0股
獨立董事:宋愷，0股
獨立董事:陳揚，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
