標題：永昕生物 公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」 暨通過「併購特別委員會組織規程」。

日期：2018-12-28

股票代號：4726

公司名稱：永昕生物

發言時間：2018-12-28 17:32:22

說明：
1.發生變動日期:107/12/28
2.功能性委員會名稱:併購特別委員會
3.舊任者姓名及簡歷:屬新設委員會，故不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
高國彬先生，本公司現任獨立董事。
顧曼芹女士，本公司現任獨立董事。
林聖鈞先生，經兆國際法律事務所 主持律師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:因應公司未來營運發展需求設置。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:107/12/28
9.其他應敘明事項:本公司107/12/28董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過
「併購特別委員會組織規程」，「併購特別委員會」成員任期與本屆董事會屆期相同。