(1303)南亞-重大訊息2024-03-12重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

標題：(1303)南亞-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

股票代號：1303

公司名稱：南亞

發言時間：2024-03-12 15:41:56

說明：
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號茹曦酒店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。
(3)本公司分派112年度員工酬勞報告。
(4)本公司分派112年度現金股利報告。
(5)本公司發行112年度國內無擔保普通公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司112年度決算表冊，請承認案。
(2)為依法提出本公司112年度盈餘分派之議案，請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司章程，請　公決案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定自113年4月15日起至4月24日止於
本公司股務組受理股東提案。地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓。
電話：02-2718-9898。

標題：(6869)雲豹能源-創-重大訊息2024-03-12

主旨：因應本公司轉一般板上市需求，委託簽證會計師出具「內部控制制度審查確信報告」。

股票代號：6869

公司名稱：雲豹能源-創

發言時間：2024-03-12 15:43:03

標題：(3317)尼克森-重大訊息2024-03-12

主旨：公告本公司擬辦理112年度盈餘轉增資發行新股

股票代號：3317

公司名稱：尼克森

發言時間：2024-03-12 15:43:00

標題：(1303)南亞-重大訊息2024-03-12

主旨：公告董事會通過113年第2季新增資金貸與金額達本公司淨值之 2%以上