(3073)天方能源-重大訊息2024-03-08重大訊息- 本公司董事會決議召開113年股東常會暨受理股東提案權公告事宜

標題：(3073)天方能源-重大訊息2024-03-08

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會暨受理股東提案權公告事宜

股票代號：3073

發言時間：2024-03-08 16:51:15

說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路162號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告書。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一二年度給付董事酬金報告。
(5)修訂「董事會議事辦法」案。
(6)背書保證必要性及合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權。
a.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
b.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
c.受理期間：113年4月8日至113年4月17日下午四時止(以送寄達為憑)。
d.受理處所：台北市中山區松江路139號6樓。

標題：(6854)錼創科技-KY創-重大訊息2024-03-08

主旨：本公司董事會決議發行員工認股權憑證

股票代號：6854

公司名稱：錼創科技-KY創

發言時間：2024-03-08 16:53:18

標題：(3587)閎康-重大訊息2024-03-08

主旨：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款申報事項

股票代號：3587

公司名稱：閎康

發言時間：2024-03-08 16:53:05

標題：(8064)東捷-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議股利分派