(2008)高興昌-重大訊息2024-03-08重大訊息- 董事會決議召開113年股東常會之相關事宜

標題：(2008)高興昌-重大訊息2024-03-08

主旨：董事會決議召開113年股東常會之相關事宜

股票代號：2008

公司名稱：高興昌

發言時間：2024-03-08 15:27:39

說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告書
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)轉投資大東智捷(股)與大港捷匯(股)情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:有
選舉本公司第22屆董事9人(含獨立董事3人)案
9.召集事由五、其他議案:有
新任董事解除本公司董事競業禁止限制案,待新任董事當選名單通過後,
發佈重大訊息
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，
受理期間自113年4月2日起至113年4月12日止。

標題：(2208)台船-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司對台船環海風電工程股份有限公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款之規定辦理公告

股票代號：2208

公司名稱：台船

發言時間：2024-03-08 15:28:37

標題：(2008)高興昌-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議分派112年度員工酬勞但不發放董事酬勞

股票代號：2008

公司名稱：高興昌

發言時間：2024-03-08 15:28:36

標題：(3557)嘉威-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜