主旨： 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
股票代號：4907
發言時間：2024-03-08 14:11:00
說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台中市西屯區朝富路99號(7樓柏林廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修正本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)與關係人重大交易同意案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事、獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事、法人董事及其指派之代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)本公司自113年4月12日至113年4月24日止，接受持有已發行股份總數1%以上
之股東書面提案。
(2)本公司自113年4月12日至113年4月24日止，接受持有已發行股份總數1%以上
之股東，以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，本次應選董事8名
(含獨立董事4名)。
(3)受理處所：台中市西屯區市政北二路238號16樓之3。
