主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。
股票代號：4907
發言時間：2024-06-21 14:25:05
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長：張世欣
董 事：張清全
董 事：鍾堯明
董 事：林振燦
獨立董事：王耀興
獨立董事：張志良
獨立董事：張振哲
4.舊任者簡歷:
董 事 長 張世欣：富宇建設(股)公司董事長
董 事 張清全：盛大建設(股)公司董事長
董 事 鍾堯明：本公司總經理、盛亞建設(股)公司董事長
董 事 林振燦：志成通運有限公司副總經理
獨立董事 王耀興：土地銀行董事長
獨立董事 張志良：大和國泰證券(股)公司總經理
獨立董事 張振哲：原住民族委員會土地管理處處長
5.新任者職稱及姓名:
董 事：張世欣、張清全、鍾堯明、林振燦
獨立董事：王耀興、張志良、張振哲、黃美鎔
6.新任者簡歷:
董 事 張世欣：富宇建設(股)公司董事長
董 事 張清全：盛大建設(股)公司董事長
董 事 鍾堯明：本公司總經理、盛亞建設(股)公司董事長
董 事 林振燦：志成通運有限公司副總經理
獨立董事 王耀興：土地銀行董事長
獨立董事 張志良：大和國泰證券(股)公司總經理
獨立董事 張振哲：原住民族委員會土地管理處處長
獨立董事 黃美鎔：土地銀行北屯分行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董 事 張世欣：0股
董 事 張清全：6,497,315股
董 事 鍾堯明：2,000,000股
董 事 林振燦：624,000股
獨立董事 王耀興：0股
獨立董事 張志良：0股
獨立董事 張振哲：0股
獨立董事 黃美鎔：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
