(4907)富宇-重大訊息2024-03-08重大訊息- 公告本公司董事會通過重要決議事項。

標題：(4907)富宇-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司董事會通過重要決議事項。

股票代號：4907

公司名稱：富宇

發言時間：2024-03-08 13:40:25

說明：
1.事實發生日:113/03/08
2.公司名稱:富宇地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司113年3月8日董事會通過重要決議事項如下:
(1)通過112年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過112年度盈餘分派案。
(3)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(4)通過出具「112年度內部控制制度聲明書」案。
(5)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(6)通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
(7)通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。
(8)通過修正本公司「董事會議事規則」案。
(9)通過本公司正式員工調薪案。
(10)通過全面改選董事、獨立董事案。
(11)通過董事會提名董事及獨立董事候選人名單案。
(12)通過解除新任董事、法人董事及其指派之代表人競業禁止限制案。
(13)通過113年股東常會召開相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(2901)欣欣-重大訊息2024-03-08

主旨：公告董事會決議召開113年股東常會

股票代號：2901

公司名稱：欣欣

發言時間：2024-03-08 13:43:42

標題：(5465)富驊-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司113年2月份自結合併營業收入。

股票代號：5465

公司名稱：富驊

發言時間：2024-03-08 13:42:37

標題：(6902)走著瞧-創-重大訊息2024-03-08

主旨：公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會委員