主旨： 本公司董事會決議通過子公司上海台驊貨運代理有限公司及
子公司聯宇達方(上海)物流有限公司未分配盈餘轉增資
股票代號：2636
發言時間：2024-03-07 16:32:30
說明：
1.事實發生日:自民國113/3/7至民國113/3/7
2.本次新增（減少）投資方式:
透過未分配盈餘轉增資方式增加投資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
1.上海台驊貨運代理有限公司：
本次增資金額：人民幣300,000仟元
等值約計美金42,230仟元
2.聯宇達方(上海)物流有限公司：
本次增資金額：人民幣25,000仟元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
1.上海台驊貨運代理有限公司
2.聯宇達方(上海)物流有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
1.上海台驊貨運代理有限公司：美金3,060仟元
2.聯宇達方(上海)物流有限公司：人民幣11,000仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
1.上海台驊貨運代理有限公司：
本次增資金額：人民幣300,000仟元，等值約計美金42,230仟元
2.聯宇達方(上海)物流有限公司：
本次增資金額：人民幣25,000仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
1.上海台驊貨運代理有限公司：海空運貨物承攬運輸及報關業務
2.聯宇達方(上海)物流有限公司：倉儲物流業務
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
前開大陸被投資公司無單獨出具財務報表，
以下相關財務資訊係依最近期經會計師查核
母公司財務報告揭露之內文為準
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
1.上海台驊貨運代理有限公司：人民幣709,027仟元
2.聯宇達方(上海)物流有限公司：人民幣84,571仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
1.上海台驊貨運代理有限公司：人民幣101,639仟元
2.聯宇達方(上海)物流有限公司：人民幣34,313仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
1.上海台驊貨運代理有限公司：美金3,060仟元
2.聯宇達方(上海)物流有限公司：人民幣11,000仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
1.上海台驊貨運代理有限公司：控股持有100%子公司
2.聯宇達方(上海)物流有限公司：控股持有66%子公司
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
無
19.取得或處分之具體目的:
強化資本結構，充實營運資金
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
1.民國113年3月7日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國113年3月7日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣1,894,074仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
132.09%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
11.47%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
21.98%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣483,509仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
33.72%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
2.93%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
5.61%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣3,835仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
新台幣0元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
