(4137)麗豐-KY-重大訊息2024-03-06重大訊息- 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 (更正電子投票行使期間)

標題：(4137)麗豐-KY-重大訊息2024-03-06

主旨：本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 (更正電子投票行使期間)

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2024-03-06 17:52:45

說明：
1.董事會決議日期:113/03/01
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案。
(2)112年度審計委員會查核報告案。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)112年度關係人交易報告案。
(5)董事會議事運作之管理辦法修正報告案。
(6)本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月25日至113年6
月22日止。
(3)受理股東提案期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午5時止。受理提案
處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司股務單位)，聯絡電話：
02-8758-0364。

標題：(2890)永豐金-重大訊息2024-03-06

主旨：永豐金控代子公司永豐銀行公告董事會決議112年度盈餘分配案

股票代號：2890

公司名稱：永豐金

發言時間：2024-03-06 17:54:43

標題：(5547)久舜-重大訊息2024-03-06

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：5547

公司名稱：久舜

發言時間：2024-03-06 17:54:41

標題：(6949)沛爾生醫-重大訊息2024-03-06

主旨：公告本公司股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日