主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
股票代號：2504
發言時間：2024-02-29 17:22:01
說明：
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新北市淡水區淡金路5段151號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業及財務報告。
(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度關係人交易情形報告。
(5)修正本公司「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為113年3月23日起至113年
4月2日止，上午9時至下午5時，受理股東提案地點為本公司台北辦公室所在地
(台北市內湖區新湖一路8號7樓)
(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會得採電子方式行使表決權，並載明於
股東會召集通知，其行使期間為113年5月1日至113年5月28日止。
