標題：(8420)明揚-重大訊息2024-02-29

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2024-02-29 15:25:41

說明：
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東科技產業園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告書。
(2).112年度審計委員會查核報告書。
(3).國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
(4).股東常會股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報告案。
(2).112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於113年3月20日起至113年3月29日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於113年3月29日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式:書面方式受理，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：明揚國際科技股份有限公司財會部
（地址：屏東縣屏東市前進里經建路38號）
是否列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
(一)該議案非股東常會所得決議。
(二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
(三)該議案於公告受理期間外提出。
(四)該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。
(2).本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/03/29~113/05/27，
債券持有人如擬申請轉換，最遲應於113/03/27向往來證券商辦理轉換手續。