標題：(5240)建騰-重大訊息2024-02-22

主旨：公告本公司董事會決議股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期、受理股東提案及董事候選人提名相關事宜

股票代號：5240

公司名稱：建騰

發言時間：2024-02-22 15:54:26

說明：
1.董事會決議日期:113/02/22
2.股東會召開日期:113/05/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會查核報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」案
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)訂定「董事選舉辦法」案
(3)擬以現金增資發行新股辦理股票上(市)櫃公開承銷並由原股東全數放棄優先
認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選任第十屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/18
12.停止過戶截止日期:113/05/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一三年二月二十七日起至
一一三年三月八日受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於一一三年三月八日下午五時前寄達或送達(郵寄者請以掛號函件，且於信封封面上註
明『股東會提案函件』字樣)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議
案結果。
依公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等相關規定，
受理股東以書面方式提出董事及獨立董事候選人名單，受理期間：自民國一一三
年二月二十七日至民國一一三年三月八日止。提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經
歷、檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定之相關
文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，
並請提名股東提供股東戶號、姓名、聯絡住址及電話(郵寄者請於信封封面上註明
『董事、獨立董事提名函件』字樣以掛號函件)於一一三年三月八日下午五時前寄達或
送達受理處所，以利董事會回覆結果。
受理提名提案處所：建騰創達科技股份有限公司（地址：台北市內湖區堤頂大道二段
407巷20弄1號7樓，電話：(02)2656-2588）。