主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

股票代號：1294

發言時間：2024-01-25 16:22:27

說明：
1.董事會決議日期:113/01/25
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:彰化縣溪湖鎮工業路101號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國一一二年度盈餘分派股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年03月31日至
113年04月27日止，請股東逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票
通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票平台，並依相關說
明操作之。
(2)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
提案超過一項或300字者，均不列入提案。
受理提案期間：113年02月16日起至113年02月26日下午五時止
受理提名處所：本公司財會部（地址：彰化縣溪湖鎮工業路101號，
聯絡電話：(04)8811181），凡有意提案之股東請於112年02月26日下午五時前
提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(郵寄者以寄送日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送)。
(3)依第192條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出九名董事(含四名獨立董事)候選人名單，受理股東
提名之期間及地點，應於113年02月16日起至113年02月26日下午五時止，
受理提名處所：漢田生技股份有限公司財會部（地址：彰化縣溪湖鎮工業路
101號，聯絡電話：(04)8811181)，並敘明聯絡人及聯絡方式，
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事(含獨立董事)
候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送受理提出董事(獨立董事)候選人
名單，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷；惟獨立董事被提名人選應檢
附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定之文件。