主旨：代重要子公司中投有線電視股份有限公司公告董事、監察人任期屆滿全面重新指派

股票代號：6464

公司名稱：台數科

發言時間：2023-12-22 16:03:16

說明：
1.發生變動日期:112/12/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇
4.舊任者簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司董事
長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基/中投有線電視股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/中投有線電視股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵/中投有線電視股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/中投有線電視股份有限公司董事
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅/中投有線電視股份有限公司監
察人
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇/中投有線電視股份有限公司監
察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇
6.新任者簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司董事
長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基/中投有線電視股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/中投有線電視股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵/中投有線電視股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/中投有線電視股份有限公司董事
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅/中投有線電視股份有限公司監
察人
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇/中投有線電視股份有限公司監
察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新指派
9.新任者選任時持股數:60,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/25~112/12/24
11.新任生效日期:112/12/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會行使。
(2)本公司於112/12/22接獲指派通知函，指派生效日為112/12/26。