主旨： 公告本公司新任董事及獨立董事當選名單
股票代號：1591
發言時間：2023-12-08 17:05:26
說明：
1.發生變動日期:112/12/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
法人董事：深耕開發股份有限公司;中華民國
董事：王秀華；中華民國
董事：康連財；中華民國
獨立董事：蕭庭郎；中華民國
獨立董事：李昭賢；中華民國
4.舊任者簡歷:
法人董事：深耕開發股份有限公司;駿吉控股(股)公司法人董事長
董事：王秀華；駿吉實業股份有限公司董事
董事：康連財；Inmax Sdn. Bhd.董事
獨立董事：蕭庭郎；柬埔寨尚益通股份有限公司董事長
獨立董事：李昭賢；弘鑫會計師事務所負責人
5.新任者職稱、姓名及國籍:
法人董事：睿智金融科技股份有限公司;中華民國
法人董事：信緁資本股份有限公司;中華民國
法人董事：東方之珠國際股份有限公司代表人江文洲;中華民國
法人董事：意欣國際有限公司;中華民國
法人董事：所羅門科技企管顧問有限公司;中華民國
董事：陳雙全；中華民國
獨立董事：高進財；中華民國
獨立董事：楊禮全；中華民國
獨立董事：袁義昕；中華民國
6.新任者簡歷:
法人董事：睿智金融科技股份有限公司;駿吉控股(股)公司法人董事
法人董事：信緁資本股份有限公司;駿吉控股(股)公司法人董事
法人董事：東方之珠國際股份有限公司代表人江文洲;Inmax Sdn. Bhd.及Inmax Indus
tries Sdn. Bhd.董事長兼總經理
法人董事：意欣國際有限公司;駿吉控股(股)公司法人董事
法人董事：所羅門科技企管顧問有限公司司;駿吉控股(股)公司法人董事
董事：陳雙全；中華民國帆船協會理事長
獨立董事：高進財；捷利網科技股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事：楊禮全；忻全會計師事務所負責人、晨豐光電股份有限公司監察人
獨立董事：袁義昕；逢甲大學財經法律研究所副教授、台中市政府法規委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事姓名 選任時持股數(股)
董事：睿智金融科技股份有限公司 166,650
董事：信緁資本股份有限公司 500,000
董事：東方之珠國際股份有限公司代表人江文洲 61,000
董事：意欣國際有限公司 110,000
董事：所羅門科技企管顧問有限公司 10,000
董事：陳雙全 726,000
獨立董事：高進財 167,000
獨立董事：楊禮全 0
獨立董事：袁義昕 0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
11.新任生效日期:112/12/08
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
