(7714)創泓科技-重大訊息2023-11-30重大訊息- 公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項

標題：(7714)創泓科技-重大訊息2023-11-30

主旨：公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項

股票代號：7714

公司名稱：創泓科技

發言時間：2023-11-30 18:06:27

說明：
1.事實發生日:112/11/30
2.發生緣由:公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項:
(1)修訂本公司董事會議運作程序案。
二、討論事項:
(1)通過修改「公司章程」部分條文案。
(2)通過訂定董事選任程序案。
(3)通過修訂本公司股東會議事辦法案。
三、選舉事項:
(1)補選董事1人、獨立董事3人案。
董事:林惟群
獨立董事:林宜隆
獨立董事:謝宜庭
獨立董事:陳玟樺
四、其他議案
(1)通過解除新任董事之競業行為限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

標題：(1101)台泥-重大訊息2023-11-30

主旨：澄清媒體報導

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2023-11-30 18:14:24

標題：(7714)創泓科技-重大訊息2023-11-30

主旨：公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員

股票代號：7714

公司名稱：創泓科技

發言時間：2023-11-30 18:09:34

標題：(7714)創泓科技-重大訊息2023-11-30

主旨：公告本公司監察人解任