標題：驊陞科技 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2019年 第1次臨時股東大會

日期：2018-12-19

股票代號：6272

公司名稱：驊陞科技

發言時間：2018-12-19 17:36:03

說明：
1.董事會決議日期:107/12/19
2.股東臨時會召開日期:108/01/14
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號
4.召集事由:
1、審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第二屆董事會董事的議案》
2、審議《關於董事會換屆暨選舉邱德釗為公司第二屆董事會董事的議案》
3、審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第二屆董事會董事的議案》
4、審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第二屆董事會董事的議案》
5、審議《關於董事會換屆暨選舉潘隆偉為公司第二屆董事會董事的議案》
6、審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第二屆監事會監事的議案》
7、審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第二屆監事會監事的議案》
8、審議《關於預計公司2019年日常性關聯交易的議案》
9、審議《關於公司2019年度財務預算的議案》
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.其他應敘明事項:無