主旨： 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席
(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
股票代號：7718
公司名稱：友鋮
發言時間：2023-11-28 16:19:58
說明：
1.發生變動日期:112/11/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:張宏誠 本公司董事長
董事:劉立基 本公司董事
董事:張瑞玲 本公司董事
董事:張啟祥 本公司董事
董事:張棟卿 本公司董事
監察人:高玉如 監察人
監察人:林祈生 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:張宏誠 本公司董事長
董事:劉立基 本公司董事
董事:張瑞玲 本公司董事
董事:張啟祥 本公司董事
董事:黃錦源 曾任兆豐國際商業銀行主任
獨立董事:洪(臣卜)波 欣富山國際股份有限公司監察人
獨立董事:周勝煌 曾任台北富邦商業銀行股份有限公司法金授管部協理
獨立董事:張瑞星 南臺科技大學商管學院院長
獨立董事:邱芳才 慶鑫會計師事務所所長
4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:
董事:張宏誠:3,040,546股
董事:劉立基:330,580股
董事:張瑞玲:962,226股
董事:張啟祥:1,109,900股
董事:黃錦源:0股
獨立董事:洪(臣卜)波:0股
獨立董事:周勝煌:0股
獨立董事:張瑞星:0股
獨立董事:邱芳才:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
7.新任生效日期:112/11/28
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立，
改為九席董事，其中包含四席獨立董事。
