標題：(7718)友鋮-重大訊息2024-04-09

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：7718

公司名稱：友鋮

發言時間：2024-04-09 18:47:13

說明：
1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台南市東區東門路ㄧ段358號3樓(本公司三樓教育訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」。
(5)訂定「誠信經營守則」。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
(7)訂定「永續發展實務守則」。
(8)訂定「道德行為準則」。
(9)訂定「庫藏股轉讓作業管理辦法」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(7)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，並由原股東全數放棄
優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。