標題：友鋮 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

日期：2023-10-21

股票代號：7718

公司名稱：友鋮

發言時間：2023-10-20 18:33:56

說明：
1.事實發生日:112/10/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：112/10/20
(2)股東會召開日期：112/11/28(二)上午九時整
(3)股東會召開地點：台南市東區東門路ㄧ段358號3樓(友鋮股份有限公司
三樓教育訓練教室)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：112年10月30日至112年11月28日
(6)召集事由
一、報告事項：無。
二、承認事項：無。
三、討論事項：
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、選舉事項：全面改選董事案。
五、其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：
(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選
名額。
(2)受理期間：中華民國112年10月21日起至112年10月31日止。
(3)受理處所：台南市東區東門路一段358號9樓之4(友鋮股份有限公司管理部
門)。