(8420)明揚-重大訊息2023-11-06重大訊息- 本公司董事會重要決議事項

標題：(8420)明揚-重大訊息2023-11-06

主旨：本公司董事會重要決議事項

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2023-11-06 17:49:27

說明：
1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
(1)本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。
(2)本公司誠信經營執行情形報告。
(3)本公司企業社會責任執行情形報告。
(4)本公司智慧財產管理計畫及執行情形報告。
(5)本公司設置資訊安全專責主管及安全人員報告。
(6)本公司災害損失情形預估報告。
(7)通過本公司112年度第三季財務報告案。
(8)通過訂定本公司「國內第一次無擔保轉換公司債」於112年第三季
轉換發行新股之增資基準。
(9)通過修正本公司112年度稽核計畫案。
(10)通過本公司113年度稽核計畫案。
(11)通過修正本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。
(12)通過本公司訂定「因公涉訟輔助辦法」案，並提供涉訟輔助。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(4164)承業醫-重大訊息2023-11-06

主旨：公告本公司董事會通過民國112年第三季合併財務報表

股票代號：4164

公司名稱：承業醫

發言時間：2023-11-06 17:55:06

標題：(8085)福華-重大訊息2023-11-06

主旨：公告本公司112年第三季合併財務報表提報董事會

股票代號：8085

公司名稱：福華

發言時間：2023-11-06 17:54:56

標題：(2414)精技-重大訊息2023-11-06

主旨：公告本公司董事會決議新增委任一席薪資報酬委員會委員