標題：宣德 公告本公司董事會通過召開112年度第一次股東臨時會 相關事宜

日期：2023-11-06

股票代號：5457

公司名稱：宣德

發言時間：2023-11-06 15:11:07

說明：
1.董事會決議日期:112/11/06
2.股東臨時會召開日期:112/12/22
3.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓(尊爵飯店鑽石廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:增選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/11/23
12.停止過戶截止日期:112/12/22
13.其他應敘明事項:無。