主旨： 公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債
股票代號：5457
發言時間：2023-08-10 18:39:44
說明：
1.董事會決議日期:112/08/10
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
宣德科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣二十億元。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元。
6.發行價格:依面額十足發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面年利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長決定。
13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:授權董事長決定。
16.簽證機構:因採無實體發行故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依相關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產生效益
及其他相關發行條件，如有因市場狀況及依主管機關指示修正而需修正者，
授權董事長全權處理。
