主旨： 代子公司富威電力股份有限公司公告改選董事名單
股票代號：3712
發言時間：2023-11-02 18:09:34
說明：
1.發生變動日期:112/11/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森
森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌
森崴能源股份有限公司代表人:郝遐鵬
森崴能源股份有限公司代表人:謝承哲
森崴能源股份有限公司代表人:蔡美智
舊任監察人:
卜慶藩
李心美
4.舊任者簡歷:
胡惠森-富威電力股份有限公司董事長
林坤煌-富威電力股份有限公司董事
郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事
謝承哲-森崴能源股份有限公司再生能源事業群副總經理
蔡美智-森崴能源股份有限公司行政營運中心副總經理兼任財務及會計主管
卜慶藩-富威電力股份有限公司監察人
李心美-森崴能源股份有限公司財務處經理
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森
森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌
森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩
郝遐鵬
新任獨立董事:
陳瑞珠
謝明慧
鄭村
6.新任者簡歷:
胡惠森-富威電力股份有限公司董事長
林坤煌-富威電力股份有限公司董事
卜慶藩-富威電力股份有限公司監察人
郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事
陳瑞珠-益鈞環保股份有限公司獨立董事
謝明慧-台灣大學管理學院專任教授
鄭村-南俊國際股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
森崴能源股份有限公司代表人:胡惠森48,140,000股
森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌48,140,000股
森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩48,140,000股
郝遐鵬1,081,500股
新任獨立董事:
陳瑞珠0股
謝明慧0股
鄭村0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/14~115/04/13
11.新任生效日期:112/11/02
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是,全面改選
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
