(3712)永崴投控-重大訊息2023-11-02重大訊息- 代子公司富威電力股份有限公司公告112年第一次股東臨時會重要決議事項

標題：(3712)永崴投控-重大訊息2023-11-02

主旨：代子公司富威電力股份有限公司公告112年第一次股東臨時會重要決議事項

股票代號：3712

發言時間：2023-11-02 18:09:08

說明：
1.股東臨時會日期:112/11/02
2.重要決議事項:
(1)通過辦理私募普通股案
(2)通過修訂「公司章程」部分條文案
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案
(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更改名稱為「董事選舉辦法」案
(7)通過廢止原「股東會議事規則」全條文，並重新訂定「股東會議事規則」案
(8)全面改選董事案
當選名單如下：
新任董事:
森崴能源股份有限公司代表人：胡惠森
森崴能源股份有限公司代表人：林坤煌
森崴能源股份有限公司代表人：卜慶藩
郝遐鵬
新任獨立董事:
陳瑞珠
謝明慧
鄭村
(9)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
3.其他應敘明事項:無

標題：(3712)永崴投控-重大訊息2023-11-02

主旨：代子公司富威電力股份有限公司公告董事會選任董事長

股票代號：3712

公司名稱：永崴投控

發言時間：2023-11-02 18:10:09

標題：(3259)鑫創-重大訊息2023-11-02

主旨：公告本公司董事會決議辦理112年度私募普通股第一次訂價暨發行相關事宜

股票代號：3259

公司名稱：鑫創

發言時間：2023-11-02 18:09:56

標題：(3712)永崴投控-重大訊息2023-11-02

主旨：代子公司富威電力股份有限公司公告臨時股東會解除新任董事之競業禁止事宜