(3712)永崴投控-重大訊息2023-09-20重大訊息- 代子公司富威電力股份有限公司公告董事會決議召開民國 112年第一次股東臨時會

標題：(3712)永崴投控-重大訊息2023-09-20

主旨：代子公司富威電力股份有限公司公告董事會決議召開民國 112年第一次股東臨時會

股票代號：3712

發言時間：2023-09-19 17:55:09

說明：
1.董事會決議日期:112/09/19
2.股東臨時會召開日期:112/11/02
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段49號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)制訂「誠信經營守則」案。
(2)制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(3)制訂「道德行為準則」案。
(4)制訂「永續發展實務守則」案。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上市案。
(2)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
(3)辦理私募普通股案。
(4)修訂「公司章程」部分條文案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂「背書保證作業程序」案。
(8)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更改名稱為「董事選舉辦法」案。
(9)廢止原「股東會議事規則」全條文，並重新訂定「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/10/04
11.停止過戶截止日期:112/11/02
12.其他應敘明事項:
自112年9月25日起至112年10月5日(每日上午9時至下午5時)止，凡有意提名之股東務請
於上述時間內親臨或郵寄送達富威電力股份有限公司，以利董事會審查。郵寄者請於信
封封面上加註「股東會提名函件」字樣，並以掛號函件寄送。
(地址：新北市土城區中央路四段49號)

標題：(2888)新光金-重大訊息2023-09-20

主旨：本公司代子公司新光金保代公告總經理變更案

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2023-09-19 18:02:23

標題：(3260)威剛-重大訊息2023-09-20

主旨：本公司112年現金增資股款催繳公告(更正股代聯絡電話)

股票代號：3260

公司名稱：威剛

發言時間：2023-09-19 17:59:20

標題：(2888)新光金-重大訊息2023-09-20

主旨：新光金控代子公司元富證券公告補充111年度股東會年報部分內容