標題：牧德 公告本公司107年第一次股東臨時會改選董事
日期：2018-12-14
股票代號：3563
發言時間：2018-12-14 17:21:18
說明：
1.發生變動日期:107/12/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)汪光夏/牧德科技(股)公司董事長
(2)富禮投資(股)公司代表人：莊永順/研揚科技(股)公司董事長
(3)佳尼特(股)公司代表人：莊住維/佳尼特公司董事
(4)余明長/信驊科技(股)公司董事
(5)張永煬/長橋會計師事務所顧問
獨立董事：
(1)李祖德/台北醫學大學董事
(2)顏宗明/私立新竹光復高級中學董事
監察人：
(1)嚴維群/亞元科技(股)公司董事長
(2)傅新彬/國立高雄科技大學特聘教授
(3)黃旭男/銘傳大學企業管理學系教授兼管理學院院長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)汪光夏/牧德科技(股)公司董事長
(2)莊永順/研揚科技(股)公司董事長
(3)余明長/信驊科技(股)公司董事
(4)張永煬/長橋會計師事務所顧問
(5)嚴維群/亞元科技(股)公司董事長
獨立董事：
(1)李祖德/台北醫學大學董事
(2)顏宗明/私立新竹光復高級中學董事
(3)杜明翰/國際世界展望會亞洲區召集人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1)汪光夏 1,366,353股
(2)莊永順 401,721股
(3)余明長 1,032,829股
(4)張永煬 1,282,842股
(5)嚴維群 265,433股
獨立董事：
(1)李祖德 0股
(2)顏宗明 0股
(3)杜明翰 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/27~108/05/26
9.新任生效日期:107/12/14
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:全面改選董事八席(含獨立董事三席)並成立審計委員會。
