標題：牧德 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-12-14

股票代號：3563

公司名稱：牧德

發言時間：2018-12-14 17:20:45

說明：
1.股東臨時會日期:107/12/14
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)修正本公司「道德行為準則」報告
(二)修正本公司「誠信經營守則」報告
二、討論事項：
(一)通過修正本公司「公司章程」案
贊成權數27,974,223權(86.20%)、
反對權數3,193,283權(9.84%)、棄權權數1,283,570權(3.95%)
(二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
贊成權數31,144,238權(95.97%)、
反對權數23,266權(0.07%)、棄權權數1,283,572權(3.95%)
(三)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案
贊成權數31,144,237權(95.97%)、
反對權數23,266權(0.07%)、棄權權數1,283,573權(3.95%)
(四)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
贊成權數31,166,239權(96.04%)、
反對權數1,264權(0.00%)、棄權權數1,283,573權(3.95%)
(五)通過修正本公司「背書保證作業程序」案
贊成權數31,143,239權(95.96%)、
反對權數24,264權(0.07%)、棄權權數1,283,573權(3.95%)
三、選舉事項：
(一)通過提前全面改選董事及獨立董事案
當選名單如下：
董事：汪光夏
董事：莊永順
董事：余明長
董事：張永煬
董事：嚴維群
獨立董事：李祖德
獨立董事：顏宗明
獨立董事：杜明翰
四、其他議案：
(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
贊成權數30,699,428權(94.60%)、
反對權數30,869權(0.09%)、棄權權數1,720,779權(5.30%)
3.其他應敘明事項:無