標題：牧德 公告本公司董事會決議召開107年第1次股東臨時會事宜

日期：2018-10-29

股票代號：3563

公司名稱：牧德

發言時間：2018-10-29 18:43:52

說明：
1.董事會決議日期:107/10/29
2.股東臨時會召開日期:107/12/14
3.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)修正本公司「道德行為準則」報告
(2)修正本公司「誠信經營守則」報告
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
(5)修正本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:本公司提前全面改選董事及獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/11/15
11.停止過戶截止日期:107/12/14
12.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定辦理公告，受理持有已發行股份總數百分之一以上股東以
書面向本公司提名董事(含獨立董事)候選人名單。受理處所為新竹市科學園區工業東
二路2-3號本公司財務部，受理期間為107年10月30日至107年11月08日。