主旨：公告本公司董事會決議通過112年第二次股東臨時會召開相關事宜

股票代號：6980

公司名稱：鐳洋科技-新

發言時間：2023-09-27 18:14:54

說明：
1.董事會決議日期:112/09/27
2.股東臨時會召開日期:112/11/22
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN)
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂「董事監察人暨經理人道德行為準則」為「董事暨經理人道德行為準則」案
(2)修訂「誠信經營守則」案
(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(4)訂定「公司治理實務守則」案
(5)訂定「永續發展實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」、
「股東會議事規則」案
(3)修訂「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司112年度董事全面改選(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司第五屆董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/10/24
12.停止過戶截止日期:112/11/22
13.其他應敘明事項:
受理112年第二次股東臨時會獨立董事候選人提名事宜
(1)股東資格︰持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
(2)受理期間︰自民國112年10月16日起至112年10月25日下午4點以前寄(送)達為準，
凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會審查及回覆審查提名結果，
並請於信封封面上加註「股東會提名獨立董事候選人名單」字樣，
以掛號函件於受理期間內送達。
(3)受理提名處所:鐳洋科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段75號20樓之4，
電話：02-8698-1068)。