主旨: 全面改選本公司董事(含獨立董事四席)
股票代號:6690
發言時間:2018-12-13 18:00:00
說明:
1.發生變動日期:107/12/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
(1)宏碁股份有限公司代表人:施宣輝/安碁資訊(股)公司董事長
(2)宏碁股份有限公司代表人:萬以寧/安碁資訊(股)公司董事
(3)宏碁股份有限公司代表人:吳麗娟/安碁資訊(股)公司董事
(4)宏碁股份有限公司代表人:張瑞川/安碁資訊(股)公司董事
(5)宏碁股份有限公司代表人:陳怡如/安碁資訊(股)公司董事
監察人:
(1)陳玉玲/安碁資訊(股)公司監察人
(2)林舜英/安碁資訊(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
(1)宏碁股份有限公司代表人:施宣輝/安碁資訊(股)公司董事長
(2)宏碁股份有限公司代表人:萬以寧/安碁資訊(股)公司董事
(3)宏碁股份有限公司代表人:陳怡如/安碁資訊(股)公司董事
獨立董事:
(1)喻銘鐸/開宇研究諮詢股份有限公司總經理
(2)童至祥/特力集團執行長
(3)羅森洲/神盾股份有限公司董事長兼總經理
(4)孫元成/台積電資深顧問
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:
(1)宏碁股份有限公司代表人:施宣輝/10999000股
(2)宏碁股份有限公司代表人:萬以寧/10999000股
(3)宏碁股份有限公司代表人:陳怡如/10999000股
獨立董事:
(1)喻銘鐸/0股
(2)童至祥/0股
(3)羅森洲/0股
(4)孫元成/0股
7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/03/30~110/03/29
8.新任生效日期:107/12/13
9.同任期董事變動比率:5/7
10.其他應敘明事項:
本公司原設五席董事及兩席監察人,改為七席董事(含四席獨立董事),
並設置審計委員會以取代監察人制度。
其他重大消息
主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會及企業永續委員會
委員辭任
股票代號:2442
發言時間:2018-12-13 18:13:04
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東臨時會
股票代號:2022
發言時間:2018-12-13 18:12:28
主旨: 公告本公司獨立董事辭任
股票代號:2442
發言時間:2018-12-13 18:12:19
主旨: 公告法人董事聚元投資預定辭任
股票代號:2022
發言時間:2018-12-13 18:10:30
主旨: 代重要子公司能元科技(股)公司公告董事會決議通過訂定
現金增資之認股基準日
股票代號:2104
發言時間:2018-12-13 18:00:25
主旨: 公告本公司單一事件罰鍰金額累計達新台幣壹佰萬元以上
股票代號:5522
發言時間:2018-12-13 17:57:33
主旨: 代重要子公司能元科技(股)公司公告董事會決議通過訂定
減資基準日
股票代號:2104
發言時間:2018-12-13 17:57:33
主旨: 代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告2018年第三次臨時
股東會決議事項
股票代號:4912
發言時間:2018-12-13 17:56:31
主旨: 代重要子公司能元科技(股)公司公告民國107年第二次股東
臨時會重要決議事項
股票代號:2104
發言時間:2018-12-13 17:55:08
主旨: 代子公司Waffer International Limited公告新增
資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司
最近期財務報表淨值百分之二以上
股票代號:6235
發言時間:2018-12-13 17:53:15