標題：安碁資訊 全面改選本公司董事(含獨立董事四席)

日期：2018-12-13

股票代號：6690

公司名稱：安碁資訊

發言時間：2018-12-13 18:00:00

說明：
1.發生變動日期:107/12/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁股份有限公司代表人：施宣輝/安碁資訊(股)公司董事長
(2)宏碁股份有限公司代表人：萬以寧/安碁資訊(股)公司董事
(3)宏碁股份有限公司代表人：吳麗娟/安碁資訊(股)公司董事
(4)宏碁股份有限公司代表人：張瑞川/安碁資訊(股)公司董事
(5)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/安碁資訊(股)公司董事
監察人:
(1)陳玉玲/安碁資訊(股)公司監察人
(2)林舜英/安碁資訊(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁股份有限公司代表人：施宣輝/安碁資訊(股)公司董事長
(2)宏碁股份有限公司代表人：萬以寧/安碁資訊(股)公司董事
(3)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/安碁資訊(股)公司董事
獨立董事：
(1)喻銘鐸/開宇研究諮詢股份有限公司總經理
(2)童至祥/特力集團執行長
(3)羅森洲/神盾股份有限公司董事長兼總經理
(4)孫元成/台積電資深顧問
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)宏碁股份有限公司代表人：施宣輝/10999000股
(2)宏碁股份有限公司代表人：萬以寧/10999000股
(3)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/10999000股
獨立董事：
(1)喻銘鐸/0股
(2)童至祥/0股
(3)羅森洲/0股
(4)孫元成/0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/03/30~110/03/29
8.新任生效日期:107/12/13
9.同任期董事變動比率:5/7
10.其他應敘明事項:
本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，
並設置審計委員會以取代監察人制度。