主旨: 公告本公司107年第二次股東臨時會重要決議事項
股票代號:6690
發言時間:2018-12-13 17:45:29
說明:
1.臨時股東會日期:107/12/13
2.重要決議事項:
一、選舉事項
全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案
董事(含獨立董事)當選名單如下:
董事:宏碁股份有限公司代表人:施宣輝
董事:宏碁股份有限公司代表人:萬以寧
董事:宏碁股份有限公司代表人:陳怡如
獨立董事:喻銘鐸
獨立董事:童至祥
獨立董事:羅森洲
獨立董事:孫元成
二、討論事項
(1)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
(2)通過修改本公司章程案
(3)通過修改「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修改「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修改「背書保證作業程序」案
(6)通過修改「董事選舉辦法」案
(7)通過申請股票上櫃案
(8)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購案
3.其它應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司受邀參加元大「2019投資展望說明會」
股票代號:6462
發言時間:2018-12-13 17:48:53
主旨: 公告本公司第22次申請庫藏股買回已執行完畢。
股票代號:2020
發言時間:2018-12-13 17:48:00
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會成員
股票代號:6690
發言時間:2018-12-13 17:46:14
主旨: 公告本公司成立第一屆審計委員會
股票代號:6690
發言時間:2018-12-13 17:45:56
主旨: 本公司總經理人事變更案
股票代號:2557
發言時間:2018-12-13 17:45:53
主旨: 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日
股票代號:6487
發言時間:2018-12-13 17:44:29
主旨: 本公司取得國巨普通股股票之公告
股票代號:2323
發言時間:2018-12-13 17:42:55
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條規定辦理
股票代號:3168
發言時間:2018-12-13 17:37:58
主旨: 公告本公司庫藏股買回數量達已發行股份總數百分之二
股票代號:6158
發言時間:2018-12-13 17:32:07
主旨: 公告本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
股票代號:2468
發言時間:2018-12-13 17:30:01