標題：安碁資訊 公告本公司107年第二次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-12-13

股票代號：6690

公司名稱：安碁資訊

發言時間：2018-12-13 17:45:29

說明：
1.臨時股東會日期:107/12/13
2.重要決議事項:
一、選舉事項
全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：宏碁股份有限公司代表人：施宣輝
董事：宏碁股份有限公司代表人：萬以寧
董事：宏碁股份有限公司代表人：陳怡如
獨立董事：喻銘鐸
獨立董事：童至祥
獨立董事：羅森洲
獨立董事：孫元成
二、討論事項
(1)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
(2)通過修改本公司章程案
(3)通過修改「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修改「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修改「背書保證作業程序」案
(6)通過修改「董事選舉辦法」案
(7)通過申請股票上櫃案
(8)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案
3.其它應敘明事項:無