主旨: 董事會決議召開本公司107年第二次股東臨時會
股票代號:6690
發言時間:2018-10-26 16:04:14
說明:
1.董事會決議日期:107/10/26
2.股東臨時會召開日期:107/12/13
3.股東臨時會召開地點:臺北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.召集事由:
(1)報告事項:「董事會議事規則」修訂報告
(2)選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案
(3)討論事項
第一案:解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
第二案:修改本公司章程案
第三案:修改「取得或處分資產處理程序」案
第四案:修改「資金貸與他人作業程序」案
第五案:修改「背書保證作業程序」案
第六案:修改「董事選舉辦法」案
第七案:申請股票上櫃案
第八案:辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東全數
放棄認購案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/11/14
6.停止過戶截止日期:107/12/13
7.其他應敘明事項:
依公司法規定,本公司自民國107年11月2日上午九時起至民國107年11月14日下午
五時止,受理股東就本次股東臨時會提案及董事(其中一般董事三席及獨立董事四席)
候選人提名申請,受理處所為本公司(臺北市大安區信義路4段6號10樓),其他相關
事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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