標題：安碁資訊 董事會決議召開本公司107年第二次股東臨時會

日期：2018-10-26

股票代號：6690

公司名稱：安碁資訊

發言時間：2018-10-26 16:04:14

說明：
1.董事會決議日期:107/10/26
2.股東臨時會召開日期:107/12/13
3.股東臨時會召開地點:臺北市復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.召集事由:
(1)報告事項：「董事會議事規則」修訂報告
(2)選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事四席)案
(3)討論事項
　 第一案：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
　 第二案：修改本公司章程案
　 第三案：修改「取得或處分資產處理程序」案
　 第四案：修改「資金貸與他人作業程序」案
　 第五案：修改「背書保證作業程序」案
　 第六案：修改「董事選舉辦法」案
　 第七案：申請股票上櫃案
　 第八案：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數
放棄認購案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/11/14
6.停止過戶截止日期:107/12/13
7.其他應敘明事項:
依公司法規定，本公司自民國107年11月2日上午九時起至民國107年11月14日下午
五時止，受理股東就本次股東臨時會提案及董事(其中一般董事三席及獨立董事四席)
候選人提名申請，受理處所為本公司(臺北市大安區信義路4段6號10樓)，其他相關
事宜將依法令規定辦理並另行公告之。