標題：兆勁 董事會決議召開108年度第一次股東臨時會事宜
日期：2018-12-13
股票代號：2444
發言時間：2018-12-13 16:27:21
說明：
1.董事會決議日期:107/12/13
2.股東臨時會召開日期:108/01/30
3.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司竹南分公司一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事二席(目前依公司章程所定董監事之選任方式為採用累積投票制)
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/01/01
11.停止過戶截止日期:108/01/30
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東臨時會股務代理機構為本公司之股務代理人『康和綜合證券股份有限公司
股務代理部』，其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東
辦理委託出席、股東會當日之股東報到程序及選舉結果與議案表決統計。康和綜合證券
股份有限公司股務代理部地址：台北市基隆路一段176號B1電話：（02）8787-1118。
(二）開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書名
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向『康和綜合證券股份有限公司股務代理
部』洽詢（電話：02-8787-1118）。
(三）依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會
之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。屆時持股
未滿一千股股東欲申請補發股東臨時會開會通知書者，請書明股東戶號、戶名、身份證
字號或統一編號，逕向『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』洽詢。
(四）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依
規定將相關資料送達『兆勁科技股份有限公司竹南分公司』（地址：苗栗縣竹南鎮
友義路77號，電話：037-580-777），並副知證基會。
(五）本次股東臨時會委託書統計驗證機構為『康和綜合證券股份有限公司
股務代理部』。
(六）受理董事候選人提名公告
1.依據：依公司法第192條之1規定暨本公司章程規定受理董事候選人提名。
2.作業流程：
(1)提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出董事候選人名單。
(2)應選名額：2名。
(3)提名受理期間：民國107年12月24日至108年1月2日16時30分前（24小時制）。
(4)提名受理處所(地址及受理單位)：『兆勁科技股份有限公司竹南分公司』（地址：
苗栗縣竹南鎮友義路77號，電話：037-580-777）。
(5)召開董事會決議審查日期：108年1月4日由董事會決議。
(6)其他有關作業流程之說明：凡有意提名之股東務請於民國108年1月2日16時30分前
寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡人方式，以利回覆決議結果。請於信封封面上加註
「董事候選人提名字樣」，以掛號函件寄送或親送受理提名處所。
(7)提名股東之應檢附資料：股東戶名及戶號、身份證字號或統一編號。
(8)被提名人之應敘明(1)姓名(2)學歷(3)經歷
3.決議標準：
依公司法，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：
(1)提名股東於公告受理期間外提出
(2)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一
(3)提名人數超過應選名額
(4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
(六）本次股東臨時會紀念品：無。
(七）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
1.行使期間：自民國108年1月15日至108年1月27日止
2.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw
