主旨: 公告本公司董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債相關事項
股票代號:2444
發言時間:2018-10-17 15:52:13
說明:
1.董事會決議日期:107/10/17
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:兆勁科技股份有限公司國內第三次
有擔保可轉換公司債
3.發行總額:預計發行總面額以新台幣5億元為上限
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:預計以面額101% ~ 101.5%發行
6.發行期間:5年
7.發行利率:票面年利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:為因應業務發展或充實營運資金或購料或購置機器設備
或轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求以強化
公司競爭力。
10.承銷方式:採詢價圈購方式公開承銷
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:未定
13.發行保證人:未定
14.代理還本付息機構:未定
15.簽證機構:無,採無實體發行
16.能轉換股份者,其轉換辦法:轉換辦法將依相關法令辦理,俟報奉主管機關核准後
另行公告。
17.賣回條件:未定,日後俟報奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:未定,日後俟報奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:未定,日後俟報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:未定,日後俟報奉主管機關核准後
另行公告
21.其他應敘明事項:有關本案之公司債受託人、承銷或代銷機構、發行保證人、代理還本
付息機構、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額、資金用途、
預計進度及可能產生之效益等相關事宜,暨其他一切有關發行計畫之
事項,若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之
影響須變更或修正時,提請董事會授權董事長得依當時市場狀況調整
、訂定及辦理;未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於
營運評估或因客觀環境需要變更時,亦授權董事長全權處理之。
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