標題：(3522)御頂-重大訊息2023-08-03

主旨：公告本公司第三屆審計委員會及第六屆薪資報酬委員會委員名單

股票代號：3522

公司名稱：御頂

發言時間：2023-08-02 20:01:10

說明：
1.發生變動日期:112/08/02
2.功能性委員會名稱:
第三屆審計委員會委員
第六屆薪資報酬委員會委員
3.舊任者姓名:
第二屆審計委員會委員：
獨立董事：李俊德
獨立董事：李禮仲
獨立董事：曾金寬
第五屆薪資報酬委員會委員：
獨立董事：李俊德
獨立董事：李禮仲
獨立董事：曾金寬
4.舊任者簡歷:
第二屆審計委員會委員：
獨立董事：李俊德
　　　　　華義國際數位娛樂股份有限公司財務長
獨立董事：李禮仲
　　　　　國立台北商業大學連鎖加盟經營管理
　　　　　與法律研究中心執行長
獨立董事：曾金寬
　　　　　臺灣銀行嘉義分行經理
第五屆薪資報酬委員會委員：
獨立董事：李俊德
　　　　　華義國際數位娛樂股份有限公司財務長
獨立董事：李禮仲
　　　　　國立台北商業大學連鎖加盟經營管理
　　　　　與法律研究中心執行長
獨立董事：曾金寬
　　　　　臺灣銀行嘉義分行經理
5.新任者姓名:
第三屆審計委員會委員：
獨立董事：王文杰
獨立董事：林鴻昌
獨立董事：李俊德
第六屆薪資報酬委員會委員：
獨立董事：王文杰
獨立董事：林鴻昌
獨立董事：李俊德
6.新任者簡歷:
第三屆審計委員會委員：
獨立董事：王文杰
　　　　　政治大學法學院教授
獨立董事：林鴻昌
　　　　　恆宸投資有限公司執行長
獨立董事：李俊德
　　　　　華義國際數位娛樂股份有限公司財務長
第六屆薪資報酬委員會委員：
獨立董事：王文杰
　　　　　政治大學法學院教授
獨立董事：林鴻昌
　　　　　恆宸投資有限公司執行長
獨立董事：李俊德
　　　　　華義國際數位娛樂股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
改選董事。
8.異動原因:全面改選董事，審計委員會由新任獨立董事組成，
另董事會委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
10.新任生效日期:112/08/02
11.其他應敘明事項:無。