主旨： 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選
董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：3522
發言時間：2023-08-02 19:47:59
說明：
1.發生變動日期:112/08/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：李日東
董事：李傳偉
法人董事：森茂投資有限公司代表人 許湘鋐
法人董事：森茂投資有限公司代表人 楊文達
獨立董事：李俊德
獨立董事：李禮仲
獨立董事：曾金寬
4.舊任者簡歷:
董事：李日東
東東國際企業股份有限公司董事長
董事：李傳偉
正崴集團獨立董事
法人董事：森茂投資有限公司代表人 許湘鋐
藍海國際餐飲股份有限公司董事長
法人董事：森茂投資有限公司代表人 楊文達
開達休閒開發股份有限公司董事長
獨立董事：李俊德
華義國際數位娛樂股份有限公司財務長
獨立董事：李禮仲
國立台北商業大學連鎖加盟經營管理
與法律研究中心執行長
獨立董事：曾金寬
臺灣銀行嘉義分行經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：李日東
董事：楊宗翰
法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強
法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 蘇崇銘
法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠
法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 李傳偉
獨立董事：王文杰
獨立董事：林鴻昌
獨立董事：李俊德
6.新任者簡歷:
董事：李日東
東東國際企業股份有限公司董事長
董事：楊宗翰
鴻騰精密科技股份有限公司企業發展處總監
法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強
晶宴生活創意股份有限公司董事長
法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 蘇崇銘
統一國際開發股份有限公司總經理
法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠
美好證券股份有限公司資深副總兼發言人
法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 李傳偉
正崴集團獨立董事
獨立董事：王文杰
政治大學法學院教授
獨立董事：林鴻昌
恆宸投資有限公司執行長
獨立董事：李俊德
華義國際數位娛樂股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
改選董事
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：李日東 4,432,378股
董事：楊宗翰 0股
法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強 5,400,000股
法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 蘇崇銘 5,400,000股
法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠 5,400,000股
法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 李傳偉 5,400,000股
獨立董事：王文杰 0股
獨立董事：林鴻昌 0股
獨立董事：李俊德 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:112/08/02
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
