標題：致伸 代子公司惠州超聲音響有限公司
(更名為惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司)
公告新任董事及監事
日期：2018-12-12
股票代號：4915
發言時間：2018-12-12 16:16:48
說明：
1.發生變動日期:107/12/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
1.董事:
梁立省；致伸科技(股)公司董事長
劉曉彤；惠州超聲音響有限公司事業部主管
潘永中；惠州超聲音響有限公司總經理
吳昌益；東莞迪芬尼聲學科技有限公司事業部主管
潘永太；Tymphany Worldwide Enterprises Limited.法人董事代表
Edward Townsend Boyd；Tymphany Worldwide Enterprises Limited.法人董事代表
2.獨立董事:
杜家濱；誠實科技(股)公司董事長
3.監事:
股東代表:張德財；致伸科技(股)公司資深副總經理暨財務長
股東代表:蕭英怡；致伸科技(股)公司財務長
職工代表:范志良；惠州超聲音響有限公司事業部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:新選任
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:107/12/12
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
