主旨: 代子公司惠州超聲音響有限公司公告董監事異動
股票代號:4915
發言時間:2018-12-11 16:50:56
說明:
1.發生變動日期:107/12/11
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
1.董事:
(1)Tymphany Worldwide Enterprises Limited 法人代表人:梁立省、
致伸科技(股)公司董事長
(2)Tymphany Worldwide Enterprises Limited 法人代表人:潘永中、
惠州超聲音響有限公司總經理
(3)惠州博創投資合夥企業(有限合夥) 法人代表人:劉曉彤、
惠州超聲音響有限公司事業部主管
2.監事:
(1)Tymphany Worldwide Enterprises Limited 法人代表人:蕭英怡、
致伸科技股份有限公司財務長
(2)惠州超聲音響有限公司 職工代表: 范志良、
惠州超聲音響有限公司事業部主管
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任
6.異動原因:因應公司改制,免除董監事職務。
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/11/28~109/11/27
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:100
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:100
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:免除董監事職務自107/12/12生效,俟改制後股東會改派
新任人選再行公告。
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