標題：致伸 代子公司惠州超聲音響有限公司
(更名為惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司)
公告股東會重要決議事項
日期：2018-12-12
股票代號：4915
發言時間：2018-12-12 16:16:06
說明：
1.股東臨時會日期:107/12/12
2.重要決議事項:
1.通過惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司（籌）籌辦情況報告
2.通過公司整體改制以發起方式設立為股份有限公司案
3.通過惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司（籌）設立費用報告
4.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司章程案
5.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司股東大會議事規則案
6.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事會議事規則案
7.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事會議事規則案
8.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司關聯交易管理制度案
9.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司對外擔保管理制度案
10.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司對外投資管理制度案
11.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司內部審計管理制度案
12.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司子公司管理制度案
13.通過選舉惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司（籌）董事案
14.通過選舉惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司（籌）股東代表監事案
15.通過授權董事會或其委任的人員全權辦理公司整體改制之工商登記
手續等相關事項案
16.通過惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司（籌）聘用會計師事務所案
17.通過發起人用於抵作股款的財產作價情況案
3.其他應敘明事項:無
