主旨: 代子公司惠州超聲音響有限公司
(更名為惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司)
公告股東會重要決議事項
股票代號:4915
發言時間:2018-12-12 16:16:06
說明:
1.股東臨時會日期:107/12/12
2.重要決議事項:
1.通過惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司(籌)籌辦情況報告
2.通過公司整體改制以發起方式設立為股份有限公司案
3.通過惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司(籌)設立費用報告
4.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司章程案
5.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司股東大會議事規則案
6.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司董事會議事規則案
7.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司監事會議事規則案
8.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司關聯交易管理制度案
9.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司對外擔保管理制度案
10.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司對外投資管理制度案
11.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司內部審計管理制度案
12.通過制定惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司子公司管理制度案
13.通過選舉惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司(籌)董事案
14.通過選舉惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司(籌)股東代表監事案
15.通過授權董事會或其委任的人員全權辦理公司整體改制之工商登記
手續等相關事項案
16.通過惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司(籌)聘用會計師事務所案
17.通過發起人用於抵作股款的財產作價情況案
3.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代子公司-蘇州英利汽車部件有限公司公告處分理財產品
股票代號:2239
發言時間:2018-12-12 16:18:45
主旨: 代子公司惠州超聲音響有限公司
(更名為惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司)
公告財務主管異動
股票代號:4915
發言時間:2018-12-12 16:17:50
主旨: 代子公司惠州超聲音響有限公司
(更名為惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司)
公告董事長及總經理異動
股票代號:4915
發言時間:2018-12-12 16:17:17
主旨: 代子公司惠州超聲音響有限公司
(更名為惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司)
公告新任董事及監事
股票代號:4915
發言時間:2018-12-12 16:16:48
主旨: 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:5256
發言時間:2018-12-12 16:16:26
主旨: 本公司與子公司嘉新國際股份有限公司續訂台中港水泥倉儲
服務合約
股票代號:1103
發言時間:2018-12-12 16:15:06
主旨: 公告107年第1次股東臨時會通過解除新任董事之競業禁止案
股票代號:5271
發言時間:2018-12-12 16:15:00
主旨: 本公司107年第1次股東臨時會通過補選董事一席
股票代號:5271
發言時間:2018-12-12 16:14:42
主旨: 本公司與子公司嘉新國際股份有限公司續訂基隆港儲運中心
委託管理合約
股票代號:1103
發言時間:2018-12-12 16:14:41
主旨: 公告本公司新任內部稽核主管任命案
股票代號:4503
發言時間:2018-12-12 16:12:00