主旨：公告修正本公司111年度股東會年報部份內容

股票代號：6868

公司名稱：采威國際

發言時間：2023-07-14 16:48:00

說明：
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:民國111年股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)致股東會報告書未有固定內文/第1頁
(2)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料
未說明董事長及總經理為同一人之因應措施/第7頁
(3)董事會資料未將法人股東及代表人分開列示/第8頁
(4)董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形未使用新版表格/第10頁
(5)未說明董事會多元化及獨立性/第10頁
(6)未將欄位內之「總額占稅後純益之比例」修正為「總額」及
「占稅後純益之比例」/第11到12頁
(7)未說明最近年度董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/
轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金/第11頁
(8)薪資報酬委員會成員資料未使用新版表格/第20頁
(9)未製作轉換公司債資料/第44頁
(10)資金運用計畫執行情形未完整揭露/第44頁
(11)資通安全管理未敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、
具體管理方案及投入資通安全管理之資源等/第80頁
(12)未敘明未來研發計畫及預計投入之研發費用/第239頁
(13)其他重要風險及因應措施未包含資安風險評估分析之說明/第240頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)致股東會報告書加入營業結果、營業計畫概要、預期銷售數量及其依據、
重要產銷政策、未來發展策略以及受到外部競爭環境、法律環境及
總體經營環境之影響/第1~2頁
(2)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料補充董事長及
總經理為同一人之因應措施/第9頁
(3)董事會資料將法人股東及代表人分開列示/第10頁
(4)董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形更新成新版表格/第12~13頁
(5)新增說明董事會多元化及獨立性/第14~15頁
(6)將欄位進行修正「總額」及「占稅後純益之比例」/第16~17頁
(7)補充說明最近年度董事提供服務/第16頁
(8)薪資報酬委員會成員資料更新成新版表格/第25頁
(9)新增轉換公司債資料/第48頁
(10)資金運用計畫執行情形更新揭露資訊/第48頁
(11)補充說明資通安全風險管理架構、資通安全政策、
具體管理方案及投入資通安全管理之資源等/第85到86頁
(12)補充說明未來研發計畫及預計投入之研發費用/第244~245頁
(13)其他重要風險及因應措施未包含資安風險評估分析之說明/第246頁
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無