標題：采威國際 訂定本公司民國一一二年度股東會召開日程及地點相關事宜

日期：2023-04-11

股票代號：6868

公司名稱：采威國際

發言時間：2023-04-11 16:19:12

說明：
1.董事會決議日期:112/04/11
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國111年度營業報告
(二)民國111年度審計委員會查核報告
(三)民國111年度員工及董事酬勞提列情形報告
(四)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文
(五)可轉換公司債運用情形
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案
(二)承認民國 111 年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)同意解除董事競業禁止限制案
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無