標題：采威國際 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2023-04-11

股票代號：6868

公司名稱：采威國際

發言時間：2023-04-11 16:17:55

說明：
1.事實發生日:112/04/11
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司112年4月11日董事會通過重要決議事項
(一)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案
(二)擬通過民國111年度盈餘分配案
(三)擬通過民國111年度員工及董事酬勞提列案
(四)擬出具民國111年度內部控制制度聲明書案
(五)擬辦理授信額度續約申請案
(六)擬辦理建築融資增加額度申請案
(七)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(八)擬訂定民國112年度股東會召開日程及地點相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。