主旨： 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業
禁止限制案
股票代號：5543
發言時間：2023-06-30 22:05:48
說明：
1.股東會決議日:112/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：張建智
歐華瑪新型建材（上海）有限公司 董事長
(2)董事：陳帝生
佐茂股份有限公司 法人董事代表人
鑫進企業股份有限公司 法人董事代表人
(3)董事：林建興
歐華瑪新型建材（上海）有限公司 法人董事代表人
(4)董事：莊宏偉
佐茂股份有限公司 法人董事代表人、總經理
鑫進企業股份有限公司 法人董事代表人
(5)獨立董事：鄭淳仁
科定企業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
(6)獨立董事：林群貿
大城地產股份有限公司 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數24,830,124權(98.92%)、反對權數3,220權(0.01%)、無效權數0權、
棄權/未投票權數266,270權(1.06%)，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：張建智
(2)董事：林建興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：張建智
歐華瑪新型建材（上海）有限公司 董事長
(2)董事：林建興
歐華瑪新型建材（上海）有限公司 法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事: 張建智
歐華瑪新型建材（上海）有限公司
地址:上海市松江區茸興路 488 號
(2)董事：林建興
歐華瑪新型建材（上海）有限公司
地址:上海市松江區茸興路 488 號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:建材批發/零售業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
