(5543)桓鼎-KY-重大訊息2023-06-30重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(5543)桓鼎-KY-重大訊息2023-06-30

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：5543

公司名稱：桓鼎-KY

發言時間：2023-06-30 22:05:13

說明：
1.股東常會日期:112/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2022年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2022年度營業報告書及合併財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）全面改選案
當選名單：
董事：張建智、陳帝生、林建興、莊宏偉
獨立董事：鄭淳仁、薛秉鈞、林群貿
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積發放現金股利案
(2)通過修訂「取得或處分資產處理」程序案
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(4)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

標題：(5543)桓鼎-KY-重大訊息2023-07-01

主旨：代子公司崇佑(中國)新材料有限公司公告執行長異動

股票代號：5543

公司名稱：桓鼎-KY

發言時間：2023-06-30 22:43:35

標題：(5543)桓鼎-KY-重大訊息2023-06-30

主旨：公告本公司第五屆審計委員會及第四屆薪資報酬委員會委員名單

股票代號：5543

公司名稱：桓鼎-KY

發言時間：2023-06-30 22:06:26

標題：(5543)桓鼎-KY-重大訊息2023-06-30

主旨：公告本公司第五屆董事會選任董事長