主旨： 代重要子公司佐茂股份有限公司公告一一二年股東常會
全面改選董事及監察人之當選名單
股票代號：5543
發言時間：2023-06-29 22:23:17
說明：
1.發生變動日期:112/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：葉秋枝
(2)董事：吳建銘
(3)董事：吳冠邦
(4)法人董事:英屬開曼群島商桓鼎股份有限公司代表人:陳帝生
(5)法人董事:英屬開曼群島商桓鼎股份有限公司代表人:莊宏偉
(6)監察人：吳謹樺
(7)監察人：林建興
4.舊任者簡歷:
(1)董事：葉秋枝(佐茂股份有限公司董事長)
(2)董事：吳建銘(佐茂股份有限公司創辦人)
(3)董事：吳冠邦(佐茂股份有限公司董事)
(4)法人董事:英屬開曼群島商桓鼎股份有限公司
代表人:陳帝生(桓鼎股份有限公司董事)
(5)法人董事:英屬開曼群島商桓鼎股份有限公司
代表人:莊宏偉(桓鼎股份有限公司董事總經理)
(6)監察人：吳謹樺(佐茂股份有限公司監察人)
(7)監察人：林建興(桓鼎股份有限公司董事)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：葉秋枝
(2)董事：吳建銘
(3)董事：吳伊津
(4)法人董事:桓鼎能源股份有限公司代表人:陳帝生
(5)法人董事:桓鼎能源股份有限公司代表人:莊宏偉
(6)監察人：佐彰企業股份有限公司代表人:吳伊敏
(7)監察人：劉昱廷
6.新任者簡歷:
(1)董事：葉秋枝(佐茂股份有限公司董事長)
(2)董事：吳建銘(佐茂股份有限公司創辦人)
(3)董事：吳伊津(京元電子股份有限公司副理)
(4)法人董事:桓鼎能源股份有限公司代表人:陳帝生(桓鼎股份有限公司董事)
(5)法人董事:桓鼎能源股份有限公司代表人:莊宏偉(桓鼎股份有限公司董事總經理)
(6)監察人：佐彰企業股份有限公司代表人:吳伊敏(國立臺灣大學博士候選人)
(7)監察人：劉昱廷(桓鼎能源股份有限公司會計主管)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事、監察人
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：葉秋枝 2,102,404股
(2)董事：吳建銘 2,809,842股
(3)董事：吳伊津 0股
(4)法人董事:桓鼎能源股份有限公司代表人:陳帝生 9,323,000股
(5)法人董事:桓鼎能源股份有限公司代表人:莊宏偉 9,323,000股
(6)監察人：佐彰企業股份有限公司代表人:吳伊敏 1,597,982股
(7)監察人：劉昱廷 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:112/06/29~115/06/28
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
