主旨： 公告本公司第十四屆董事(含獨立董事)當選名單
股票代號：2611
發言時間：2023-06-30 15:45:54
說明：
1.發生變動日期:112/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
1.董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、
天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、
天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）、
德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）。
2.獨立董事:梁昇玉、
彭垂銘、
黃瑞祥。
4.舊任者簡歷:
德安開發股份有限公司代表人：黃春發，志信國際股份有限公司董事長。
天品開發股份有限公司代表人：徐明潭，志信國際股份有限公司副董事長。
天品開發股份有限公司代表人：徐維德，志信國際股份有限公司董事。
德安開發股份有限公司代表人：黃春照，宇弘投資股份有限公司董事長。
梁昇玉，洋基通運(股)公司經理。
彭垂銘，工商時報發行人。
黃瑞祥，飛達企管顧問有限公司董事長。
5.新任者職稱及姓名:
1.董事:德安開發股份有限公司（代表人：黃春發）、
天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭）、
德安開發股份有限公司（代表人：黃春照）、
天品開發股份有限公司（代表人：徐維德）。
2.獨立董事:梁昇玉、
黃瑞祥、
彭垂銘。
6.新任者簡歷:
德安開發股份有限公司代表人：黃春發，志信國際股份有限公司董事長。
天品開發股份有限公司代表人：徐明潭，志信國際股份有限公司副董事長。
德安開發股份有限公司代表人：黃春照，宇弘投資股份有限公司董事長。
天品開發股份有限公司代表人：徐維德，志信國際股份有限公司董事。
梁昇玉，洋基通運(股)公司經理。
黃瑞祥，飛達企管顧問有限公司董事長。
彭垂銘，工商時報發行人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事(含獨立董事)任期已屆滿，112年股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
當選別 董事姓名 選任時持股數
董事 德安開發股份有限公司（代表人：黃春發） 6,446,451股
董事 天品開發股份有限公司（代表人：徐明潭） 43,791,000股
董事 德安開發股份有限公司（代表人：黃春照） 6,446,451股
董事 天品開發股份有限公司（代表人：徐維德） 43,791,000股
獨立董事 梁昇玉 0股
獨立董事 彭垂銘 0股
獨立董事 黃瑞祥 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/06/23
11.新任生效日期:112/06/30 ~ 115/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
